【政策法规】
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
【风险提示】
金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2025年6月）
【典型案例】
最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例
《刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关规定
最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
【国际标准】
FAFT建议：打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准
金融行动特别工作组发布研究报告 《打击勒索软件犯罪资金》
中华人民共和国反恐怖主义法（主席令第三十六号）
【反洗钱年度报告】
2021年中国反洗钱年度报告
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法