【反洗钱年度报告】
2023年中国反洗钱年度报告
【政策法规】
受益所有人信息管理办法
【风险提示】
落实FATF公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理具体要求
中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知
金融行动特别工作组发布《法人受益所有权指引》
【典型案例】
检察机关惩治涉黑洗钱犯罪典型案例
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
FATF更新虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准执行情况
中华人民共和国刑法及修正案（节选）
FATF发布《房地产行业风险为本指引》