【政策法规】
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
【风险提示】
FATF发布《数据整合、协作分析和数据保护报告》
关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释
【典型案例】
反洗钱宣传月：网络黑恶势力犯罪十大典型案例