【政策法规】
关于印发《保险业反洗钱工作管理办法》的通知
中华人民共和国反洗钱法（主席令第五十六号）
中华人民共和国反电信网络诈骗法
【风险提示】
FATF发布《执法机构反洗钱和反恐怖融资数字化转型战略》
【反洗钱常识】
反洗钱十八问
FATF更新《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引》
关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示