【政策法规】
中华人民共和国反外国制裁法
【典型案例】
最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释
中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知
【国际标准】
FAFT寿险行业风险为本方法指引
【风险提示】
金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》
中央纪委国家监委、最高检联合发布行贿受贿洗钱案例
关于印发《保险业反洗钱工作管理办法》的通知
中华人民共和国反洗钱法（主席令第五十六号）
中华人民共和国反电信网络诈骗法