【风险提示】
FATF发布《数据整合、协作分析和数据保护报告》
【政策法规】
关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释
【典型案例】
反洗钱宣传月：网络黑恶势力犯罪十大典型案例
中华人民共和国反外国制裁法
最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释
中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知
【国际标准】
FAFT寿险行业风险为本方法指引
金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》
中央纪委国家监委、最高检联合发布行贿受贿洗钱案例