【国际标准】
FAFT建议：打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准
【典型案例】
最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
【风险提示】
金融行动特别工作组发布研究报告 《打击勒索软件犯罪资金》
【政策法规】
中华人民共和国反恐怖主义法（主席令第三十六号）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【反洗钱年度报告】
2021年中国反洗钱年度报告
FATF发布研究报告《联合打击金融犯罪：数据保护、技术和私营部门信息共享》
【反洗钱常识】
我们如何防范被洗钱
打击骗取留抵退税违法犯罪
中华人民共和国反有组织犯罪法